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Realizan panel sobre Prevención de Lavado de Activos en HUB 2019

Ulises Cabrera Abogados
República Dominicana ,   1 de abril de 2019

Realizan panel sobre Prevención de Lavado de Activos en HUB 2019

Ulises Cabrera Abogados participó en la 4ta edición del evento multisectorial HUB Cámara Santo Domingo 2019, con el panel: “Ley de Lavado de Activos: Nuevo Modelo de Negocios”, donde se abarcaron temas relacionados a la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, su impacto en los negocios y las principales cuestionantes del empresariado dominicano.

El panel estuvo moderado por la Lcda. Magdalena Almonte, Directora Ejecutiva, con la participación, como panelistas, de La Lcda. Paola Romero, Encargada del Departamento de Cumplimiento, Regulación y Mercados Financieros de la firma, junto a los Lcdos. Lillian Báez y Robert Mustafá de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Al evento asistieron más de 150 personas de distintos mercados y áreas de servicios.

El HUB 2019 incluyó rondas de negocios, exposiciones comerciales y una variada agenda de paneles y conferencias durante cuatro días en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

 

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