Política de Cookies    Política de Cokies:   Utilizamos cookies de terceros. Conozca nuestra política de cookies. Haga click aquí
cerrar [x]
Latin Counsel Foro de Abogados de Prestigio de Europa y Las Américas
Twitter   Facebook   LinkedIn   Contacto   Spanish   English
Miércoles 16 de enero de 2019
 
Inicio Directorio+ Noticias Eventos Reportajes Especiales Boletín Quienes Somos + Contacto
    • Directorio de Abogados y Firmas: 
    • search
  •  
Left
Right
 
 
  •      BLP asesora a East West Manufacturing, L...
  •      Uría Menéndez asesora a lo...
  •      BTG Pactual e Inverlink se unen para lan...
  •      Bruchou, Fernández Madero & L...
  •      Marval asesora en la constitución...
  •      Guatemala: Análisis sobre la cons...
  •      Best Lawyers destaca a Rafael Quir&oacut...
  •      UDD reconoce a Raúl Montero como ...
  •      15o edición del Instituto Especia...
  •      Tanoira Cassagne asesora a Meranol en la...
Suscripción gratuita al Boletín
suscrive Correo electrónico *
search
 
Buscar noticias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
search
  •  
  • Alta en nuestro directorio
    •  
    • envelope LATIN COUNSEL  es la primera publicación digital bilingüe en inglés y en español especializada en el mercado legal de España y Latinoamérica.
      Su firma puede solicitar ser incluído en nuestro DIRECTORIO INTERNACIONAL DE FIRMAS haciendo click en el enlace de la derecha.
      Para solicitar información sobre la publicación del perfil de la firma, biografías de sus abogados y toda la información y noticias del despacho haga click en el enlace de la derecha
 
  • BLP establece una nueva área de práctica: Cumplimiento en Prevención de Lavado

    7 de noviembre de 2018

  •  
  • BLP establece una nueva área de práctica: Cumplimiento en Prevención de Lavado
     
    BLP pone a disposición de sus clientes, la nueva área de práctica denominada: Cumplimiento en Prevención de Lavado. La Firma cuenta con un robusto equipo de profesionales con amplia experiencia en el lavado de activos y la implementación de programas de cumplimiento normativo o de “compliance”, tanto a lo interno de instituciones financieras como a otro tipo de entidades.

    La necesidad del área de práctica surge por el actual desarrollo de estrategias de parte de la comunidad internacional para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

    Es por eso que Costa Rica se ha puesto a tono con esa corriente, aprobando la normativa que inicialmente involucró a las entidades financieras, luego a los sujetos que administran dineros de terceros, para culminar recientemente con la adopción de la legislación dirigida a los negocios y profesionales no designados. 

    La normativa vigente, que incorpora el sistema de prevención basado en riesgo, impone la obligación de establecer criterios y políticas, debida diligencia y reportería en su operación normal no sólo a las entidades financieras, sino también a los prestamistas, operadores de tarjetas de crédito o débito, de remesas, joyeros, desarrolladores y corredores de bienes raíces, abogados y notarios, etc.

    La práctica brinda servicios legales en las siguientes áreas: 

    • Inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (sociedades de objeto único). 

    • Elaboración desde un enfoque basado en riesgo, políticas, programas, normas y procedimientos de la entidad, incluyendo manuales de cumplimiento y políticas “conozca a su cliente”, así como acompañamiento en la ejecución de las mismas y su revisión periódica. 

    • Procesos de debida diligencia. 

    • Asesoría en la gestión de riesgos legales de la entidad. 

    • Asesoría en la estructuración y funcionamiento de los órganos de apoyo responsables, según la entidad: Junta Directiva, Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Servicios Tecnológicos, Gestión de Riesgos. 

    • Asesoría en la elaboración del plan anual de trabajo del área de cumplimiento de la entidad. 

    •Acompañamiento en la gestión de la Oficialía de Cumplimiento. 

    • Capacitaciones para el cumplimiento de las disposiciones normativa en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.  

    Cualquier consulta adicional, favor comunicarse Andrés López -Socio a cargo de la práctica- al correo: alopez@blplegal.com


     
  •  
  •  
  •  
 
 
    • BLP asesora a East West Manufacturing, LLC en la adquisición de activos de Microcircuits, Inc.
    • BLP asesora a East West Manufacturing, LLC en la adquisición de activos de Microcircuits, Inc.
    • Uría Menéndez asesora a los bancos en la financiación de la adquisición de Grupo Vips
    • Uría Menéndez asesora a los bancos en la financiación de la adquisición de Grupo Vips
    • BTG Pactual e Inverlink se unen para lanzar un joint venture a través de la  integración de sus fondos de inversión inmobiliaria
    • BTG Pactual e Inverlink se unen para lanzar un joint venture a través de la  integración de sus fondos de inversión inmobiliaria
    • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran localmente en el incremento de hasta U$S 100 millones del préstamo otorgado por Credit Suisse a la Provincia del Neuquén por hasta un monto total de U$S 215 millones
    • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran localmente en el incremento de hasta U$S 100 millones del préstamo otorgado por Credit Suisse a la Provincia del Neuquén por hasta un monto total de U$S 215 millones
    • Marval asesora en la constitución del Fideicomiso Financiero “PvCred Serie XXXVIII” 
    • Marval asesora en la constitución del Fideicomiso Financiero “PvCred Serie XXXVIII” 
    • Contacto rápido
    • CONTACTO
    • enviar
  © 2014 LatinCounsel.com. Edilegal S.L.  |  Aviso legal info@latincounsel.com  |  Juan Álvarez Mendizábal, 1 Plaza de España. 28008. Madrid. España