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  • ALERTA OFAC 

    6 de noviembre de 2017

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  • ALERTA OFAC 
     
    A partir de diciembre de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos comenzará a utilizar una versión ampliada de la Ley Magnitsky como base para aplicar sanciones a personas y entidades sospechosas de actividades relacionadas con la corrupción. La OFAC publicará los nombres de estas personas y entidades recién designadas, tal como lo hace actualmente con su Lista de Personas Especialmente Designadas y Personas Bloqueadas, y la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados.

    Las posibles sanciones asociadas con dicha inclusión pueden incluir la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, la cancelación de visas, la congelación de activos en los Estados Unidos y la prohibición de involucrarse en negocios con personas y entidades de los Estados Unidos.​

    Para mayor información, comuníquese con los abogados de Díaz ReusMichael Diaz, Jr., Robert I. Targ o Fausto Sánchez a los correos electrónicos a mdiaz@diazreus.com, rtarg@diazreus.com, o fsanchez@diazreus.com.
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