Daniel R. Alonso

Socio

El Sr. Alonso centra su práctica en la defensa de empresas y particulares en asuntos de cuello blanco, investigaciones internas, ética y cumplimiento corporativo y litigios civiles complejos. Ha representado a empresas públicas y privadas de diversos sectores, así como a ejecutivos corporativos, en asuntos relacionados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, la Fiscalía del Distrito de Manhattan y las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey, entre otros organismos de control. También asesora a clientes sobre el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, los regímenes de sanciones de EE.UU. administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Ley de Reclamaciones Falsas y la lucha contra el blanqueo de capitales en virtud de la Ley de Secreto Bancario, entre otros asuntos. Ha dirigido numerosas investigaciones y revisiones de cumplimiento en toda América Latina, así como en el Reino Unido y Asia.

El Sr. Alonso cuenta con más de 30 años de experiencia en materia penal, civil, de aplicación de la ley y de cumplimiento de la normativa. Trabajó en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York (EDNY) durante casi una década, incluidos tres años como Jefe de la División Penal, y más tarde fue Fiscal Adjunto Jefe en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Entre medias, fue socio litigante en un bufete Am Law 100. También fue Director General y Consejero General en la empresa global de cumplimiento Exiger. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Cornell, donde imparte un seminario sobre corrupción transnacional.

Legal 500 ha reconocido al Sr. Alonso por su trabajo en Investigaciones Corporativas y Defensa Penal de Cuello Blanco y SuperLawyers le ha reconocido por Defensa Penal: Cuello Blanco. Además, a lo largo de muchos años de servicio público, el Sr. Alonso ha recibido la Medalla Henry L. Stimson del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que se concede a los Fiscales Adjuntos destacados; el Premio Robert M. Morgenthau de la Asociación de Fiscales de Distrito del Estado de Nueva York; y el Premio John J. McCloy del Fondo para los Tribunales Modernos por su contribución a la mejora del sistema judicial. También ha recibido en cuatro ocasiones el Premio del Director del Departamento de Justicia por su excelente actuación como fiscal adjunto.

En la actualidad, el Sr. Alonso forma parte de la Comisión de Conducta Fiscal del Estado de Nueva York, nombrada por la Gobernadora Kathy Hochul. También forma parte del Comité de Normas de Conducta de Abogados del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y fue miembro del Comité de Quejas de Abogados del Primer Departamento Judicial de Nueva York. El Sr. Alonso también fue miembro de los Grupos de Trabajo de Integridad y Cumplimiento 2020 y 2021 del B20, el diálogo del G20 con la comunidad empresarial mundial. Anteriormente, fue designado por el gobernador para formar parte de la Comisión de Integridad Pública del Estado de Nueva York y, en 2009, fue nombrado asesor especial del Comité Selecto del Senado del Estado de Nueva York que investigó y recomendó la expulsión de un senador condenado por violencia doméstica. También fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos de Cuello Blanco del Estado de Nueva York y presidente del Consejo de Justicia Penal del Colegio de Abogados de Nueva York. Fue Presidente del New York American Inn of Court.

Prolífico escritor, conferenciante y comentarista, los artículos del Sr. Alonso han sido publicados por Foreign Policy, CNN Opinion, Anti-Corruption Report, Business Crimes Bulletin, National Law Journal, New York Law Journal, New York State Bar Journal, CFO Magazine, FCPA Blog, Bloomberg Law, New York Daily News y La Nación de Argentina, y es miembro del consejo editorial del Journal of Financial Compliance. Anteriormente analista jurídico en NBC News/MSNBC, ha aparecido en cadenas de noticias nacionales e internacionales como CNN, ABC, Fox, Telemundo, Univisión, BBC, MSNBC y France24, así como en varios medios locales de Nueva York, y ha sido citado en el New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The New Yorker, The Guardian, Reuters, Vanity Fair, Daily Beast, Newsweek, New York Law Journal, Law360 y Variety. El Sr. Alonso también ha trabajado como asesor técnico de rodaje para los directores de cine Martin Scorsese y Steven Spielberg en las películas de Hollywood The Irishman, The Post, Bridge of Spies y The Wolf of Wall Street.

El Sr. Alonso es un hablante nativo de español y un hablante conversacional de portugués y ha sido invitado a hablar en ambos idiomas en toda América Latina y España sobre la aplicación de la FCPA, cumplimiento, monitoreos independientes y AML, incluyendo en Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, España, Chile, Uruguay, Panamá, Ecuador y Costa Rica.

Entre 1995 y 1996, trabajó como asistente jurídico del Juez Joseph W. Bellacosa del Tribunal de Apelaciones de Nueva York.
 

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dalonso@vedderprice.com