Juan Carlos Medrano

Sócio

J & Global Compliance

Juan Carlos Medrano Castro é um dos principais especialistas em combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro internacional. Trabalhou como diretor de compliance e foi membro do conselho de administração de um banco americano na Flórida, aprovado pelo Escritório do Controlador da Moeda dos EUA (OCC, na sigla em inglês), além de ter atuado como examinador. Fundou e preside a J&A Global Compliance, uma empresa especializada em regulamentações como a Lei de Sigilo Bancário (BSA, na sigla em inglês), AML, regulamentações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), proliferação de armas de destruição em massa e controle de bens de dupla utilização. Na J&A Global Compliance, realiza auditorias independentes e presta consultoria a instituições financeiras nos EUA, na América Latina e no Caribe. Medrano Castro também é um palestrante renomado sobre compliance, sanções e prevenção da proliferação de armas de destruição em massa e controle de bens de dupla utilização. Ele participou de painéis sobre o programa de sanções do OFAC e outras sanções internacionais, bem como de eventos internacionais organizados pela ACAMS, Crime Stoppers Panamá, FELABAN, ASOCUPA e Escola Bancária da Guatemala. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Central da Venezuela e possui certificações em AML (Antilavagem de Dinheiro), Bancos Correspondentes e outras áreas. Também concluiu o curso de Compliance oferecido pela Associação Americana de Bancos (American Bankers Association). Atualmente, é Embaixador para a América Latina da Associação Internacional de Controle de Exportações e Sanções (ISECS), possui um acordo de parceria com a ACAMS e é palestrante convidado na Escola Bancária da Guatemala e na Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana. Além disso, Medrano Castro é membro de diversas associações profissionais de compliance, incluindo a ACAMS, a Associação de Diretores de Compliance dos Estados Unidos (Association of Compliance Officers of the United States) e a Associação de Especialistas Certificados em Sanções (Association of Certified Sanctions Specialists).

www.jaglobalcompliance.com