Latin Counsel | Rosa Restrepo

Rosa Restrepo

Socia

Arias, Fábrega & Fábrega

Rosa Restrepo es miembro del equipo legal de ARIFA desde 1989 y se convirtió en socia en 1995. De 1989 a 2008, la Lic. Restrepo fue la abogada residente en la oficina de las Islas Vírgenes Británicas. Es miembro del Comité de Cumplimiento de ARIFA, y la socia responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de Debida Diligencia del Grupo ARIFA.

La Lic. Restrepo se especializa en asesorar a clientes institucionales y particulares en las áreas de servicios offshore, residencia fiscal, planificación de patrimonio, garantías y fundaciones. En estas áreas, asesora a sus clientes en el debido cumplimiento de los nuevos desafíos que surgen de los estándares internacionales en materia de estructuración corporativa. Igualmente, asesora a clientes internacionales en la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), en las Normas Comunes en Materia de Presentación de Información (Common Reporting Standard, CRS) y otros elementos de legislación extranjera que pueden afectar sus estructuras y actividades.

Corporativo
Fideicomiso
Propiedad Intelectual

Certificado en Blanqueo de Capitales, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2017)
Certificado Avanzado en Disputas de Fideicomisos, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015)
Maestría en Derecho, American University (1988) (con énfasis en estudios internacionales) becaria Fullbright
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, sigma lambda, Universidad de Panamá (1986)

Representante de Panamá en el Comité Regional de STEP (2017)
Presidenta del capítulo de Panamá del Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015-2017)
Miembro de la Comisión de Servicios Financieros de las BVI (2014)
Miembro del Comité Asesor de la Conferencia de STEP Latinoamérica (2015)
Tesorera de la Asociación de Agentes Registrados de BVI (2000-2001)
Síndica de la Junta de Fideicomisarios del Cedar International School (1999-2008)
Presidenta de la Asociación de Agentes Registrados de las Islas Vírgenes Británicas (1996-1999)

Abogada líder en servicios offshore, Panamá, Legal 500 Latin America (2022-2023)
Abogada destacada, Chambers HNW Guide (2021-2022)
Abogada recomendada en proyectos y energía, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2022)
Abogada recomendada en servicios offshore, Panamá, Legal 500 Latin America (2015-2021)
Abogada lider, especializada en servicios offshore, Panamá, Chambers Global (2017-2019)

Enmiendas a la Ley de Sociedades de Negocios de las IVB y regulaciones en vigor desde el 1ero de enero 2023
Panamá implementa sistema para el resguardo privado de la información de beneficiarios finales de entidades
juridicas
"Accounting for Change", Caribbean and Latin American Focus, STEP Journal, (2017)
Lo que debe saber sobre el Beneficial Ownership Secure Search System (BOSSS)