Paulina Morfín Cedeño

Cervantes Abogados

Paulina es socia en Cervantes Abogados; su práctica profesional se ha consolidado en temas corporativos, bursátiles y financieros, desarrollando patrones para la identificación y definición de riesgos, su medición y alternativas de mitigación. Se ha especializado en el área de cumplimiento regulatorio, así como en prevención, detección y persecución de la corrupción y de delitos concurrentes (lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).   Adicionalmente Paulina ha participado en la atención de múltiples asuntos corporativos y financieros relacionados con cumplimiento normativo y en la impartición de cursos y talleres a funcionarios de diversas entidades financieras. En su experiencia se incluye la práctica auditorías de procesos y establecimiento de controles preventivos de operaciones para identificar y mitigar riesgos legales.         EDUCACIÓN

• International Chamber of Commerce, Diplomado en Anticorrupción.
• Comisión Nacional Bancaria y Valores, Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para fungir como oficial de cumplimiento y auditor externo.
• Universidad Panamericana, Doctora en Derecho con mención honorífica.
• Universidad Panamericana, Maestra en Ciencias Jurídicas con mención honorífica.
• Universidad de Alcalá, España, Seminario sobre prevención de blanqueo de capitales.
• Instituto Universitario Ortega y Gasset y Universidad Complutense, España, Maestra en Derecho, Economía y Políticas Públicas.
• Escuela Libre de Derecho, Abogada.

• Miembro del Claustro de profesores de la Escuela Libre de Derecho.
• Barra Mexicana de Abogados.
• Maestra titular de la cátedra de Contabilidad, Finanzas y Derecho Mercantil.
• Representó a México en FATF/GAFI (Financial Action Task Force) parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
• Representó a México en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
• Miembro de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

• Tesis doctoral "Prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en los sectores económicos." Universidad Panamericana.
• Artículo "Establecimiento de controles preventivos de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en las sociedades mercantiles." Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho.

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