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Roberto Ríos Espinosa
Ríos Espinosa Abogados
Socio de la firma Ríos Espinosa Abogados, S.C. Desempeñando su práctica profesional en áreas de Derecho Corporativo, Bursátil, Bancario, Financiero y Propiedad Industrial. El Lic. Ríos se ha especializado en la realización de auditorías de riesgo legal y de prevención de lavado de dinero a diversas Casas de Bolsa, Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades Financieras de Crédito Popular y Sociedades de Objeto Múltiple Reguladas y no Reguladas, en cumplimiento a su normatividad aplicable. Como parte de sus servicios el Lic. Ríos ha prestado sus servicios como asesor en cumplimiento regulatorio (Compliance) a instituciones de crédito y casas de bolsa, incluyendo el desempeño de las funciones de contralor normativo y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, Ciudad de México, 1989.
- Certificado para fungir como Oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2015.
- Recertificación 2020
- Barra Mexicana Colegio de Abogados, .A.C.
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C.
Bancario y Financiero
Fusiones y Adquisiciones
Mercantil General
Propiedad Intelectual
Latin counsel es un Directorio y publicación internacional fundado hace más de 20 años por Ana Trigas (Doctor in Law; PH
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