Daniel Ramos

PPU主任，专长于评估、启动和跟进刑事调查及诉讼。就指控的范围及潜在责任提供咨询，以降低可能产生的刑事风险。还为各企业量身设计并实施合规计划。

工作经历：

2018年至今
主任
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

2015—2018年
创始合伙人
Moar Abogados

2011—2015年
刑事业务领域合伙人
Allemant Abogados

2007—2011年
刑事业务领域律师
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados

教育背景

• 2023年
• 专业进修
• 合规官及新版 ISO 37301-2021 标准专家
• Thomson Reuters
• 2022年
• 专业进修
• 深化学习「案例中的犯罪理论」，由布宜诺斯艾利斯 Austral 大学（阿根廷）主办
• 巴塞罗那庞培法布拉大学
• 2021年
• 硕士
• 刑法
• 布宜诺斯艾利斯 Austral 大学（阿根廷）
• 2010年
• 专业进修
• 刑法
• 布宜诺斯艾利斯 Austral 大学（阿根廷）
• 2007年
• 律师
• 法律
• 利马大学

会员资格

• 卡亚俄律师协会

出版物

• 检察机关首次对企业提出刑事指控；可能导致企业承担刑事责任的犯罪及第 30424 号法律的主要修订；第 31751 号法律公布，修订《刑法典》和《刑事诉讼法典》；滥用市场支配地位在秘鲁已不再构成犯罪？修订有义务向 SBS 报告并实施反洗钱及反恐怖主义融资预防体系的主体名单；针对总经理的刑事判决；共和国国会通过关于正当防卫的法案；第 1573 号立法法令：修订《刑法典》，涉及将刑罚转换为立即驱逐出境、人口走私及秘密再入境；第 1574 号立法法令：修订《刑事诉讼法典》，涉及警方身份核查；第 1575 号立法法令：修订《刑事诉讼法典》，通过完善适用于追诉针对妇女及家庭成员的暴力行为的法律框架，加强公民安全