Juan Carlos Medrano

Juan Carlos Medrano Castro 是反洗钱（AML）领域的资深专家，在国际金融行业拥有超过25年的经验。他曾担任合规官，并曾任一家美国佛罗里达州银行的董事会成员，该任命获美国货币监理署（OCC）批准；他还曾担任检查员。他创立并领导 J&A Global Compliance，这是一家专注于《银行保密法》（BSA）、AML、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）法规、大规模杀伤性武器扩散防范及两用物项管制等领域的专业机构；该机构为美国、拉丁美洲和加勒比地区的金融机构开展独立审查并提供咨询。

Medrano Castro 还因在合规、制裁、大规模杀伤性武器扩散防范及两用物项管制方面的演讲而知名。他曾参加有关 OFAC 制裁计划及其他国际制裁的专题讨论，并出席由 ACAMS、Crime Stoppers Panamá、FELABAN、ASOCUPA 和 Escuela Bancaria de Guatemala 举办的国际活动。他拥有委内瑞拉中央大学商业管理学士学位，并持有 AML、代理行银行业务等领域的认证；此外，他还完成了美国银行家协会（American Bankers Association）的合规课程。

目前，他担任美国国际出口管制与制裁协会（ISECS）拉丁美洲大使，与 ACAMS 建立了合作伙伴关系，并受邀在 Escuela Bancaria de Guatemala 和多米尼加共和国多家银行协会（Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana）任教。
此外，Medrano Castro 还是多个合规专业协会的成员，包括 ACAMS、美国合规官协会（Asociación de Oficiales de Cumplimiento de los Estados Unidos）和认证制裁专家协会（Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones）。