Paulina Morfín Cedeño

Paulina是Cervantes Abogados的合伙人，执业领域涵盖公司、证券和金融事务，并在风险识别与界定、风险衡量及风险缓释方案方面积累了经验。她专注于监管合规，以及预防、发现和追究腐败及相关犯罪（洗钱和恐怖主义融资）。此外，Paulina还参与处理了多项与合规相关的公司和金融事务，并为多家金融机构的工作人员讲授课程和举办研讨会。她的执业经验还包括开展流程审计，以及建立交易预防性控制措施，以识别和缓释法律风险。 教育背景

• International Chamber of Commerce，反腐败文凭课程。
• Comisión Nacional Bancaria y Valores，反洗钱和反恐怖主义融资认证，可担任合规官和外部审计师。
• Universidad Panamericana，法学博士，获荣誉提名。
• Universidad Panamericana，法学硕士，获荣誉提名。
• Universidad de Alcalá，西班牙，反洗钱研讨会。
• Instituto Universitario Ortega y Gasset和Universidad Complutense，西班牙，法律、经济与公共政策硕士。
• Escuela Libre de Derecho，律师。

会员资格

• Escuela Libre de Derecho教师委员会成员。
• 墨西哥律师协会。
• 会计、金融与商法课程的主讲教师。
• 代表墨西哥参加FATF/GAFI（金融行动特别工作组），该组织隶属经济合作与发展组织（OCDE）。
• 代表墨西哥参加拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）。
• 美洲银行监管者协会（ASBA）成员。

出版物

• 博士论文《预防经济领域内使用非法来源资金交易罪和恐怖主义融资罪》。Universidad Panamericana。
• 文章《在商事公司中建立预防使用非法来源资金交易罪和恐怖主义融资罪的控制措施》。法律研究杂志。Escuela Libre de Derecho。