立法 · Panama
巴拿马因被移出欧盟高风险名单，迈向国际透明度
欧盟宣布将巴拿马从被认定为「因在防止洗钱和恐怖主义融资方面存在战略性缺陷而被列为高风险」的国家名单中移除。
欧盟宣布将巴拿马从被认定为「因在防止洗钱和恐怖主义融资方面存在战略性缺陷而被列为高风险」的国家名单中移除。
在全面分析巴拿马在防止洗钱和打击恐怖主义融资方面取得的进展后，欧盟委员会认可了巴拿马技术团队为完善相关监管框架所取得的显著进展。
重点举措包括加强法律和监管框架，以履行金融行动特别工作组（GAFI）行动计划所列承诺，以及有效落实已在实践中证明行之有效的机制。
巴拿马被移出该名单，是自2020年10月启动的程序所取得的结果，也意味着巴拿马已采取重大措施应对这些问题。
欧盟委员会今日宣布的修订将通过附件修改《欧盟授权条例（EU）2016/1675》，并将在《欧盟官方公报》公布20天后生效。这标志着该国迈向国际透明度的重要一步。
自2023年10月27日起，巴拿马已不在GAFI灰名单上，因此不再接受该组织就洗钱和恐怖主义融资问题实施的强化监测。巴拿马将继续履行对拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）的承诺，进一步完善其制度，并在这些领域保持领先。
这一成果源于多方共同努力：巴拿马防止洗钱和恐怖主义融资国家协调机构由经济和财政部牵头，并与主管机关、私营部门及国际社会协作。
国际社会认可巴拿马采取的措施，不仅增强了其经济实力，也提升了其全球声誉。巴拿马被移出这些名单，不仅彰显了其在打击洗钱和恐怖主义融资方面的领导地位，也体现了其及时采取具体有效措施的能力。这不仅巩固了巴拿马在国际金融界的竞争地位，也有助于在全球范围内建立更稳固、更透明的经济和金融关系。
Fabrega Molino
