Michael Diaz, Jr.

Socio Director

Diaz Reus

Michael Diaz, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje*, es un litigante y abogado defensor bilingüe, con 39 años de experiencia asesorando clientes, litigando en juicios y negociando resoluciones en complejos conflictos civiles, arbitrales y penales. Tiene una amplia experiencia en la recuperación de visas, violaciones FCPA y OFAC, y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Con frecuencia presta asesoría sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio, control del comercio internacional y las exportaciones, incluidas las sanciones, y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos complejos, de alto riesgo regulatorio, y en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado la recuperación de millones de dólares para los liquidadores de EE.UU, las instituciones financieras y las víctimas individuales de fraude. Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados, asuntos de OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.

El Sr. Diaz se encuentra reconocido y clasificado por Legal500 USA 2025 en "Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals; Legal500 USA 2025 en "International Litigation"; Legal 500 Latin America 2026 por «City Leaders: Miami», and «Compliance and Investigations»; Chambers Latin America 2026 y Chambers Global 2026 en "Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide"; Chambers USA 2025 en "White-Collar Crime & Government Investigations"; y "Litigation, Florida"; Best Lawyers USA 2026 en "Arbitration – Governmental & Commercial"; Best Lawyers Panama 2019-2020 en "Corporate y M&A"; Latinvex 2025: Latin America’s Top 100 Lawyers for "FCPA & Fraud" and "Arbitration & Litigation"; Global Investigation Review 100 (GIR100) 2025; Leaders League USA 2025 en "Investigations & White-Collar Crime"; "International Arbitration": "Commercial Litigation"; Florida Super Lawyers 2025. Michael Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).

"Únicamente aquellos especialistas certificados por la junta han dado un paso adicional para que se evalúe su capacidad y experiencia. La certificación de la junta establece una medida independiente de aptitud, profesionalismo y reconocimiento de colegas. Un abogado certificado por la junta es reconocido por poseer "conocimientos, habilidades y competitividad específicas en su área de práctica, y buen carácter, ética y una reputación de profesionalismo en el ejercicio del derecho".

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