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Díaz Reus vuelve a figurar entre los principales despachos de corporate investigations del mundo, según Global Investigations Review, GIR100
Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido de nuevo en la prestigiosa guía anual 2024 de Global Investigations Review , GIR 100 . GIR comenta que Díaz Reus demuestra una extraordinaria profesionalidad y cuenta con un equipo de investigación excepcionalmente sólido, diverso y multicultural.
Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido de nuevo en la prestigiosa guía anual 2024 de Global Investigations Review, GIR 100.
GIR comenta que Díaz Reus demuestra una extraordinaria profesionalidad y cuenta con un equipo de investigación excepcionalmente sólido, diverso y multicultural.
Comentarios del GIR:
El bufete
El bufete internacional Díaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupción pública en América Latina, incluida la representación de un banco en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas.
El bufete también ha representado a clientes en Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violación de sanciones.
Además de una próspera práctica en defensa de los delitos de cuello blanco, el bufete cuenta con una sólida oferta en recuperación de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo. En 2009, creó DRT Investigations, Governance & Compliance, una empresa auxiliar de investigación formada por profesionales experimentados en el cumplimiento de la ley. Estos profesionales colaboran con los abogados del bufete para garantizar respuestas integrales a las investigaciones de gobiernos estadounidenses y extranjeros.
El departamento de investigaciones se encuentra principalmente en la oficina de Miami y está dirigido por los socios fundadores Michael Diaz y Robert Targ.
Díaz es el socio director global del bufete y cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado privado, Díaz trabajó como ayudante del fiscal del estado en el condado de Miami-Dade entre 1986 y 1990, bajo las órdenes de Janet Reno, que más tarde se convirtió en la primera mujer fiscal general de EE.UU.
Al igual que Díaz, Targ es un experto en asesorar a clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y asuntos de guante blanco, y además cuenta con experiencia previa en la Administración. Fue ayudante del fiscal del distrito sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude civil y confiscación civil.
