Michael Diaz, Jr.

Michael Diaz 获得佛罗里达州律师协会国际诉讼与仲裁认证*，是一名双语诉讼律师和辩护律师，拥有 39 年经验，为客户提供咨询、代理庭审诉讼，并通过谈判解决复杂的民事、仲裁和刑事纠纷。他在签证追回、FCPA 和 OFAC 违规事项以及特别指定国民分类方面经验丰富。他经常就预防性仲裁和诉讼策略、国际贸易与出口管制（包括制裁）提供咨询，并在复杂且监管风险较高的事项中开展并行调查；其调查与合规工作涉及金融欺诈、国际资产追回以及白领犯罪。Diaz 先生运用先进的资产追踪技术，已为美国清算人、金融机构和个人欺诈受害者追回数百万美元。他处理过多起备受关注、广为报道的诉讼和仲裁案件、OFAC 与制裁事项，以及涉嫌洗钱和公共腐败的案件。

Legal500 USA 2025 将 Diaz 先生列入“企业调查与白领刑事辩护：为个人提供咨询”榜单；Legal500 USA 2025 将其列入“国际诉讼”榜单；Legal 500 Latin America 2026 将其列入“城市领军人物：迈阿密”及“合规与调查”榜单；Chambers Latin America 2026 和 Chambers Global 2026 将其列入“企业犯罪；调查，拉丁美洲全境”榜单；Chambers USA 2025 将其列入“白领犯罪与政府调查”及“诉讼，佛罗里达州”榜单；Best Lawyers USA 2026 将其列入“仲裁——政府与商事”榜单；Best Lawyers Panama 2019-2020 将其列入“企业与并购”榜单；Latinvex 2025 将其列入拉丁美洲百强律师榜，领域为“FCPA 与欺诈”及“仲裁与诉讼”；Global Investigation Review 100（GIR100）2025；Leaders League USA 2025 将其列入“调查与白领犯罪”、“国际仲裁”及“商事诉讼”榜单；Florida Super Lawyers 2025。Michael Díaz 是反洗钱认证专家（CAMS）。

“只有获得委员会认证的专业人士才进一步接受能力和经验评估。委员会认证为专业能力、职业素养和同行认可提供了独立衡量标准。获得委员会认证的律师被认可具备‘其业务领域所需的知识、技能和竞争力，并在执业中品行端正、恪守职业道德且享有专业声誉’。”