特朗普政府不再理会国际腐败问题

FCPA暂停实施后会发生什么？ 国际律师事务所网络 InLaw Alliance 举办了一场网络研讨会，分析美国至少暂时退出打击国际腐败行动所带来的全球影响，以及由此留下的监管空白。

美国《反海外腐败法》（FCPA）于2月10日暂停实施后，世界失去了“美国司法部这一全球超级监察者”， Felipe García表示。他是Círculo Legal的管理合伙人。

“特朗普政府放弃了在监督国际腐败方面发挥领导作用，” Diego Cabezuela表示。他是 InLaw Alliance 的主席，也是 Círculo Legal的高级合伙人。特朗普政府下令暂时暂停《反海外腐败法》（FCPA），目前停止相关调查，甚至为重新审查依据该法此前实施的制裁敞开了大门。

这项决定通过 特朗普总统签署的行政命令作出，限制了联邦检察官的行动，并规定任何诉讼程序都须经司法部长明确批准。根据命令文本，执行FCPA“正在阻碍美国的战略和商业利益”。此举引发国际法律界以及致力于推动透明度的国际组织（如经合组织）的警觉。

为探讨暂停实施的影响，InLaw Alliance与拉丁美洲质量研究院（LAQI）于上周四举办了一场高水平专业网络研讨会。

研讨会题为 「FCPA要说再见了吗？美国退出打击国际贿赂行动」，汇集了合规和经济刑法领域的顶尖专家，探讨在美国不再支持这一行动后，打击国际贿赂的前景。美国此前一直是这项行动的主要旗手。

Daniel Maximilian Da Costa， LAQI主席，以一句行动号召为研讨会开场：“有人退后，其他人就必须向前。”他还说：“我们不能降低道德标准。诚信不是点缀，而是核心。”他表示：“国际法律界陷入了震惊。”

Diego Cabezuela在发言中说明了事态的严重性：“特朗普政府暂停FCPA时，国际法律界陷入了震惊。”这位律师回顾说，该法于1977年水门事件丑闻后出台，使美国成为“某种全球反腐警察”，并对法人刑事责任制度的建立和推广发挥了关键作用。

他警告说：“过去几十年来，打击国际腐败取得的进展来之不易，但相当显著。”随后，他提出几个问题供与会者讨论： “美国会彻底放弃打击国际贿赂吗？西方是否真的到了必须在这件事上独自前行、没有美国参与的时候？”

Alonso：“特朗普说够了”

美国司法部前联邦检察官 Daniel R. Alonso是内部调查和反腐领域的专家。他详细介绍了FCPA的历史和适用范围。“直到今年2月，美国一直是国际执法监督领域的领头者，”他说。“特朗普说够了，或者至少要暂停180天，很可能是一年。”

Alonso解释说，现在所有调查都必须由司法部长亲自批准，执法重点转向与贩毒集团和有组织犯罪有关的案件，不再处理仅涉及招标或公共合同腐败行为的案件。“这不会有助于建立强有力的FCPA执法计划，”他遗憾地说。

不过，他提醒说：“你们不应放弃反腐合规。诉讼时效为5年，而特朗普的任期为4年。下一届政府可能采取截然不同的政策。”

Alonso展示了一张图表，列出FCPA项下受罚金额最高的10起案件，其中包括广为人知的Odebrecht（巴西，2016年），罚款35.6亿美元；Goldman Sachs（美国，2020年），罚款33亿美元；以及Airbus（荷兰／法国，2020年），罚款20.9亿美元。

图表还列出了Petrobras（2018年）、Telia Company AB（瑞典，2017年）、Siemens（德国，2008年）、Alstom（法国，2014年）、VimpelCom（荷兰，2016年）、TechnipFMC（法国／英国，2019年），以及榜单中最近的一起案件：Telefónica Venezolana（西班牙，2024年），罚款8500万美元。Alonso强调，这些案件中只有一家企业来自美国，体现了FCPA执法强大的域外效力。