Panamá avanza hacia la transparencia internacional con la exclusión de la lista de alto riesgo de la Unión Europea

La Unión Europea ha anunciado la eliminación de Panamá de la lista de países considerados «de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo».

Tras un análisis exhaustivo de los avances presentados por Panamá en la prevención del lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la Comisión ha reconocido los significativos progresos realizados por el equipo técnico panameño para mejorar su marco regulatorio en estos ámbitos.

Entre las acciones destacadas se encuentra el fortalecimiento del marco jurídico-normativo para cumplir con los compromisos del plan de acción delineado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como la implementación efectiva de mecanismos que han demostrado ser eficaces en la práctica.

La exclusión de Panamá de esta lista es el resultado de un proceso iniciado en octubre de 2020 e implica la implementación de medidas significativas para abordar estas problemáticas.

La modificación anunciada hoy por la Comisión Europea, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 mediante un anexo, entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, representando así un paso fundamental para la transparencia internacional del país.

Desde el 27 de octubre de 2023, Panamá ya no se encuentra en la lista gris del GAFI y, por lo tanto, no está sujeta al proceso de monitoreo intensificado por parte de este organismo en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El compromiso de Panamá con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) continúa, con el objetivo de seguir fortaleciendo su régimen y mantenerse a la vanguardia en estos temas.

Este logro es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Coordinación Nacional de Panamá en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con las autoridades competentes, el sector privado y la comunidad internacional.

El reconocimiento internacional de las medidas adoptadas por Panamá no solo fortalece su economía, sino que también eleva su prestigio a nivel global. La exclusión de estas listas no solo subraya el liderazgo de Panamá en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que también resalta su capacidad para implementar acciones concretas y efectivas en tiempo oportuno. Esto no solo consolida su posición competitiva en la comunidad financiera internacional, sino que también facilita relaciones económicas y financieras más sólidas y transparentes a nivel global.

Fabrega Molino