Natalia López Condado

Natalia é sócia responsável pela área de Regulação Financeira e Fundos de Investimento do departamento Financeiro do escritório da DLA Piper Espanha.

Com mais de vinte e cinco anos de experiência profissional, é especializada na assessoria a instituições financeiras sobre a regulamentação aplicável às suas atividades diárias, nos setores bancário, de serviços de pagamento, de serviços de investimento e de gestão de ativos.

No setor bancário, assessora instituições financeiras espanholas e estrangeiras sobre modelos de negócio a serem implementados na Espanha, processos de autorização perante o Banco de España e a CNMV, políticas relacionadas a MiFID e CRD, comercialização de produtos financeiros e processos perante o Banco de España e a CNMV. Também assessora na elaboração de pareceres jurídicos sobre CRR para mitigação de riscos, serviços de pagamento e de moeda eletrônica, captação de depósitos e concessão de empréstimos na Espanha, factoring e leasing na Espanha.

Natalia tem ampla experiência em questões regulatórias que afetam o setor de gestão de ativos: ELTIF, UCITS, AIFMD, PRIIPs, Diretiva de Distribuição Transfronteiriça de Fundos, constituição de fundos de investimento e gestoras, estruturas master-feeder, pré-marketing de fundos e apoio em operações de M&A.

Natalia também tem ampla experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e assessora em questões relacionadas a criptoativos (MiCA, requisitos de publicidade) e ESG.