Paulina Morfín Cedeño

Paulina é sócia do Cervantes Abogados. Sua prática profissional se consolidou nas áreas societária, de mercado de capitais e financeira, com o desenvolvimento de padrões para identificar e definir riscos, mensurá-los e estabelecer alternativas de mitigação. É especializada em compliance regulatório e na prevenção, detecção e persecução da corrupção e de crimes conexos (lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo). Além disso, Paulina participou da condução de diversos assuntos societários e financeiros relacionados ao cumprimento de normas e ministrou cursos e workshops para funcionários de diferentes instituições financeiras. Sua experiência inclui a realização de auditorias de processos e a implementação de controles preventivos de operações para identificar e mitigar riscos jurídicos. FORMAÇÃO ACADÊMICA

• International Chamber of Commerce, curso de especialização em anticorrupção.
• Comisión Nacional Bancaria y Valores, certificação em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para atuar como responsável por compliance e auditoria externa.
• Universidad Panamericana, doutora em Direito, com menção honrosa.
• Universidad Panamericana, mestre em Ciências Jurídicas, com menção honrosa.
• Universidad de Alcalá, Espanha, seminário sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
• Instituto Universitario Ortega y Gasset e Universidad Complutense, Espanha, mestre em Direito, Economia e Políticas Públicas.
• Escuela Libre de Derecho, advogada.

ASSOCIAÇÕES

• Membro do corpo docente da Escuela Libre de Derecho.
• Barra Mexicana de Abogados.
• Professora titular da disciplina de Contabilidade, Finanças e Direito Empresarial.
• Representou o México no FATF/GAFI (Financial Action Task Force), parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
• Representou o México no Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
• Membro da Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

PUBLICAÇÕES

• Tese de doutorado “Prevenção do crime de operações com recursos de origem ilícita e financiamento do terrorismo nos setores econômicos”. Universidad Panamericana.
• Artigo “Implementação de controles preventivos dos crimes de operações com recursos de origem ilícita e financiamento do terrorismo nas sociedades empresariais”. Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho.