Rosa Restrepo

Rosa Restrepo integra a equipe jurídica da ARIFA desde 1989 e tornou-se sócia em 1995. De 1989 a 2008, a advogada Restrepo atuou como advogada residente no escritório das Ilhas Virgens Britânicas. É membro do Comitê de Compliance da ARIFA e sócia responsável pela aplicação das políticas e dos procedimentos de Due Diligence do Grupo ARIFA.

A advogada Restrepo é especializada em assessorar clientes institucionais e pessoas físicas nas áreas de serviços offshore, residência fiscal, planejamento patrimonial, garantias e fundações. Nessas áreas, assessora seus clientes no cumprimento das novas exigências decorrentes dos padrões internacionais de estruturação societária. Também assessora clientes internacionais na implementação da Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), do Padrão Comum de Comunicação (Common Reporting Standard, CRS) e de outros elementos da legislação estrangeira que podem afetar suas estruturas e atividades.

Formação

• Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2017) Certificado Avançado em Disputas de Trusts, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015) Mestrado em Direito, American University (1988) (com ênfase em estudos internacionais), bolsista Fullbright Bacharelado em Direito e Ciências Políticas, sigma lambda, Universidad de Panamá (1986)

Associações

• Representante do Panamá no Comitê Regional da STEP (2017) Presidente do capítulo do Panamá da Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015-2017) Membro da Comissão de Serviços Financeiros das BVI (2014) Membro do Comitê Consultivo da Conferência da STEP América Latina (2015) Tesoureira da Associação de Agentes Registrados das BVI (2000-2001) Curadora do Conselho de Curadores da Cedar International School (1999-2008) Presidente da Associação de Agentes Registrados das Ilhas Virgens Britânicas (1996-1999)

Prêmios e reconhecimentos

• Advogada líder em serviços offshore, Panamá, Legal 500 Latin America (2022-2023) Advogada de destaque, Chambers HNW Guide (2021-2022) Advogada recomendada em projetos e energia, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2022) Advogada recomendada em serviços offshore, Panamá, Legal 500 Latin America (2015-2021) Advogada líder especializada em serviços offshore, Panamá, Chambers Global (2017-2019)

Publicações

• Alterações à Lei das Sociedades Comerciais das IVB e regulamentos em vigor desde 1º de janeiro de 2023 Panamá implementa sistema para a proteção privada de informações sobre beneficiários finais de pessoas jurídicas "Accounting for Change", Caribbean and Latin American Focus, STEP Journal, (2017) O que é preciso saber sobre o Beneficial Ownership Secure Search System (BOSSS)