Latin Counsel | Michael Diaz, Jr.

Michael Diaz, Jr.

Socio Director

Diaz Reus

Michael Diaz, abogado certificado en litigios y arbitrajes internacionales* del Colegio de Abogados de Florida, es un litigante, abogado litigante y defensor de arbitrajes multilingüe con 37 años de experiencia asesorando a clientes, juzgando casos y negociando resoluciones para disputas civiles, arbitrales y penales complejas.
Tiene amplia experiencia en el manejo de esfuerzos de recuperación de visas, violaciones de la FCPA y OFAC y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Regularmente asesora sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos regulatorios, de investigación y de cumplimiento complejos y de alto riesgo que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello blanco.
Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado millones de dólares en recuperaciones para síndicos, instituciones financieras y víctimas individuales de fraude en Estados Unidos. Ha manejado numerosos casos notables y bien publicitados de litigios y arbitrajes, asuntos de la OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.

Liderazgo profesional

Asociación de Abogados de Florida
Asociación de Abogados de Estados Unidos
Asociación Internacional de Abogados
Colegio de Abogados Cubano Americano, expresidente, funcionario y director
Miembro, Instituto de Derecho Procesal
Miembro, Instituto de Derecho de la Diversidad
Abogado, Orden de los Centuriones
Abogado, Orden de Certus
Asociación Internacional de Abogados y Asesores Profesionales
Sociedad de Arbitraje Internacional de Miami
Asociación Nacional y de Florida de Abogados de Defensa Penal
Asociación de banqueros internacionales de Florida
Asociación de especialistas certificados contra el lavado de dinero
Miembro de la Junta de Asesores de Latin America Advisor, publicación de El Diálogo, Liderazgo para las Américas.

Arbitraje Nacional e Internacional
Bienes Raices
Comercio
Comercio Internacional
Corporativo
Defensa
Familia
Fraude
Gobierno
Impuesto
Investigación
Litigio

Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, JD, cum laude
Universidad de Miami, Escuela de Negocios, BBA, Finanzas Internacionales
Junta certificada por el Colegio de Abogados de Florida en litigios y arbitrajes internacionales
Especialista certificado en lucha contra el blanqueo de capitales (CAMS)

Florida
Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito
Distrito Sur de Florida
Distrito Medio de Florida
Corte Suprema de Estados Unidos
Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York
Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU.
Especialista certificado en lucha contra el blanqueo de capitales (CAMS)

Legal500 USA 2023: Investigaciones corporativas y defensa penal de cuello blanco: asesoramiento a particulares; Litigio Internacional
Legal500 Latinoamérica 2023: Arbitraje Internacional; Cumplimiento e Investigaciones; Empresas de Miami; Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (Colombia); Cumplimiento y delitos de cuello blanco (Colombia)
Chambers USA 2023: "Litigio: comercial general, Florida"
Chambers Global 2023: "Crimen e investigaciones corporativas, en toda América Latina"
Chambers Latin America 2024: "Crimen e investigaciones corporativas, en toda América Latina"
Global Investigation Review 100 (GIR 100), edición 2022
Leaders League USA 2023: Cumplimiento y fraude
Latinvex Top 100 Abogados de América Latina 2023: FCPA y Fraude; Arbitraje y Litigios
Best Lawyers® USA 2023: Arbitraje Internacional – Gubernamental y Comercial
Guía Legal del Sur de Florida 2022: Abogado destacado: Defensa penal internacional
Best Lawyers® Panamá 2020: Corporativo y M&A
Martindale-Hubbell AV Calificación preeminente
Campeón Cliente Martindale-Hubbell Plata 2022
Florida Super Lawyers 2023: Internacional, Defensa Penal: Cuello Blanco, Litigios Comerciales, Inmigración
Miembro sénior, Abogado Litigante de América

Liderazgo profesional

Asociación de Abogados de Florida
Asociación de Abogados de Estados Unidos
Asociación Internacional de Abogados
Colegio de Abogados Cubano Americano, expresidente, funcionario y director
Miembro, Instituto de Derecho Procesal
Miembro, Instituto de Derecho de la Diversidad
Abogado, Orden de los Centuriones
Abogado, Orden de Certus
Asociación Internacional de Abogados y Asesores Profesionales
Sociedad de Arbitraje Internacional de Miami
Asociación Nacional y de Florida de Abogados de Defensa Penal
Asociación de banqueros internacionales de Florida
Asociación de especialistas certificados contra el lavado de dinero
Miembro de la Junta de Asesores de Latin America Advisor, publicación de El Diálogo, Liderazgo para las Américas.