Daniel R. Alonso

O Sr. Alonso concentra sua atuação na defesa de empresas e pessoas físicas em casos de crimes de colarinho branco, investigações internas, ética e compliance corporativo e litígios cíveis complexos. Representou empresas de capital aberto e fechado de diversos setores, bem como executivos, em casos envolvendo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, a Promotoria do Distrito de Manhattan e as Procuradorias-Gerais de Nova York e Nova Jersey, entre outros órgãos de fiscalização. Também assessora clientes em questões relacionadas ao cumprimento do Foreign Corrupt Practices Act, dos regimes de sanções dos EUA administrados pelo Office of Foreign Assets Control, do False Claims Act e das normas de combate à lavagem de dinheiro previstas no Bank Secrecy Act, entre outros temas. Conduziu numerosas investigações e revisões de compliance em toda a América Latina, bem como no Reino Unido e na Ásia.

O Sr. Alonso tem mais de 30 anos de experiência nas áreas penal e cível, em aplicação da lei e compliance regulatório. Trabalhou na Promotoria do Distrito Leste de Nova York (EDNY) por quase uma década, incluindo três anos como chefe da Divisão Criminal, e mais tarde foi promotor adjunto-chefe na Promotoria do Distrito de Manhattan. Entre esses períodos, foi sócio de contencioso em um escritório Am Law 100. Também foi diretor-geral e conselheiro-geral da empresa global de compliance Exiger. É professor adjunto na Faculdade de Direito de Cornell, onde ministra um seminário sobre corrupção transnacional.

A Legal 500 reconheceu o trabalho do Sr. Alonso em investigações corporativas e defesa penal em casos de crimes de colarinho branco, e a SuperLawyers o reconheceu na área de defesa penal: crimes de colarinho branco. Além disso, ao longo de muitos anos de serviço público, o Sr. Alonso recebeu a Medalha Henry L. Stimson da Ordem dos Advogados da Cidade de Nova York, concedida a promotores adjuntos de destaque; o Prêmio Robert M. Morgenthau da Associação de Promotores Distritais do Estado de Nova York; e o Prêmio John J. McCloy do Fundo para os Tribunais Modernos, por sua contribuição para o aprimoramento do sistema judiciário. Também recebeu quatro vezes o Prêmio do Diretor do Departamento de Justiça por seu desempenho excepcional como promotor adjunto.

Atualmente, o Sr. Alonso integra a Comissão de Conduta Fiscal do Estado de Nova York, nomeada pela governadora Kathy Hochul. Também integra o Comitê de Normas de Conduta de Advogados da Ordem dos Advogados do Estado de Nova York e foi membro do Comitê de Reclamações contra Advogados do Primeiro Departamento Judicial de Nova York. O Sr. Alonso também integrou os Grupos de Trabalho de Integridade e Compliance de 2020 e 2021 do B20, o diálogo do G20 com a comunidade empresarial global. Anteriormente, foi nomeado pelo governador para integrar a Comissão de Integridade Pública do Estado de Nova York e, em 2009, foi nomeado assessor especial do Comitê Seleto do Senado do Estado de Nova York, que investigou e recomendou a expulsão de um senador condenado por violência doméstica. Também foi copresidente do Grupo de Trabalho sobre Crimes de Colarinho Branco do Estado de Nova York e presidente do Conselho de Justiça Criminal da Ordem dos Advogados de Nova York. Foi presidente do New York American Inn of Court.

Escritor, palestrante e comentarista prolífico, o Sr. Alonso publicou artigos na Foreign Policy, CNN Opinion, Anti-Corruption Report, Business Crimes Bulletin, National Law Journal, New York Law Journal, New York State Bar Journal, CFO Magazine, FCPA Blog, Bloomberg Law, New York Daily News e La Nación, da Argentina, e integra o conselho editorial do Journal of Financial Compliance. Ex-analista jurídico da NBC News/MSNBC, participou de redes de notícias nacionais e internacionais como CNN, ABC, Fox, Telemundo, Univisión, BBC, MSNBC e France24, além de diversos veículos locais de Nova York. Também foi citado no New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The New Yorker, The Guardian, Reuters, Vanity Fair, Daily Beast, Newsweek, New York Law Journal, Law360 e Variety. O Sr. Alonso também atuou como consultor técnico de filmagem para os diretores Martin Scorsese e Steven Spielberg nos filmes de Hollywood The Irishman, The Post, Bridge of Spies e The Wolf of Wall Street.

O Sr. Alonso é falante nativo de espanhol e tem nível conversacional de português. Foi convidado a falar nos dois idiomas em toda a América Latina e na Espanha sobre a aplicação do FCPA, compliance, monitoramentos independentes e AML, inclusive no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Peru, Espanha, Chile, Uruguai, Panamá, Equador e Costa Rica.

Entre 1995 e 1996, trabalhou como assistente jurídico do juiz Joseph W. Bellacosa, do Tribunal de Apelações de Nova York.