Díaz Reus volta a figurar entre os principais escritórios de investigações corporativas do mundo, segundo o Global Investigations Review, GIR100

Diaz Reus International Law Firm foi incluído novamente no prestigiado guia anual de 2024 do Global Investigations Review, GIR 100.

O GIR comenta que Díaz Reus demonstra extraordinário profissionalismo e conta com uma equipe de investigação excepcionalmente sólida, diversificada e multicultural.

Comentários do GIR:

O escritório

O escritório internacional Díaz Reus atuou em alguns casos de destaque de lavagem de dinheiro e corrupção pública na América Latina, incluindo a representação de um banco em uma operação encoberta da Administração de Repressão às Drogas dos EUA.

O escritório também representou clientes na Rússia, na China e na América Latina que foram alvo de ações do governo dos EUA por lavagem de dinheiro, violações de direitos humanos e violação de sanções.

Além de uma próspera prática de defesa em crimes de colarinho branco, o escritório oferece serviços sólidos em recuperação de ativos, due diligence e compliance. Em 2009, criou DRT Investigations, Governance & Compliance, uma empresa auxiliar de investigação formada por profissionais experientes na aplicação da lei. Esses profissionais colaboram com os advogados do escritório para garantir respostas abrangentes a investigações de governos dos EUA e estrangeiros.


O departamento de investigações está localizado principalmente no escritório de Miami e é liderado pelos sócios fundadores Michael Diaz e Robert Targ.
Diaz é o sócio-diretor global do escritório e tem mais de 30 anos de experiência assessorando clientes em questões de compliance, fraude, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Antes de se tornar um destacado advogado do setor privado, Diaz trabalhou como promotor assistente no condado de Miami-Dade entre 1986 e 1990, sob a chefia de Janet Reno, que mais tarde se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral dos EUA.

Assim como Diaz, Targ é especialista em assessorar clientes em questões de lavagem de dinheiro, fraude e crimes de colarinho branco, além de ter experiência anterior no governo. Foi promotor assistente no Distrito Sul da Flórida, onde era responsável por casos de fraude civil e confisco civil.