Panamá sai da lista de jurisdições de alto risco da União Europeia

Arias - O Parlamento Europeu aprovou a retirada da República do Panamá da lista de jurisdições de alto risco, que inclui países com deficiências estratégicas em seus regimes nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Entre os benefícios imediatos para o Panamá de sair dessa lista, estão:

• Fortalecimento da reputação e da imagem do país em âmbito internacional
• Maior confiança dos investidores estrangeiros
• Mais facilidade para realizar transações financeiras e comerciais com entidades europeias
• Competitividade do centro financeiro e logístico
• Fortalecimento do comércio e da economia

A saída oficial da lista reforça a confiança da comunidade internacional nas medidas e ações implementadas pelo Panamá relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tornando o país alinhado aos padrões internacionais nessa matéria.

A aprovação pelo Parlamento Europeu decorre de uma recomendação da Comissão Europeia, baseada em informações técnicas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que retirou o Panamá de sua lista cinza em 2023.

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